fbpx
"Cum spala bani si eludeaza Ciprul sanctiunile UE in favoarea Rusiei?"

Cum eludează Ciprul sancţiunile UE spălând banii lui Putin?

de

Unde se găseşte bogăţia Kremlinului?
Eludarea sancţiunilor Uniunii Europene: episodul Cipru!

Articol preluat din: https://www.icij.org/investigations/cyprus-confidential/cyprus-russia-eu-secrecy-tax-haven/

Un val uimitor de bani străini, în mare parte rușeşti, s-a revărsat în insulă de-a lungul deceniilor, aducând bogăție unora, dar lăsând Ciprului o reputație de centru financiar dubios.

Acum, o investigație a Consorțiului Internațional al Jurnaliştilor de Investigație,  Paper Trail Media și a 67 de parteneri media dezvăluie cum Cipru, la capătul de est al Mediteranei, cea mai apropiată de Turcia, Siria și Liban, joacă un rol și mai mare decât se știa în mod obișnuit în mutarea banilor murdari pentru regimul autocratic al președintelui rus Vladimir Putin și alți dictatori brutali și actori antidemocratici.

Printre ei: conducătorii ucigași ai Siriei, a căror companie petrolieră de stat a încercat să eludeze interdicția Statelor Unite de a face afaceri cu ea folosind un intermediar de pe insulă pentru a ascunde cererile de achiziție de la un furnizor de echipamente petroliere din Houston; și asociații de la Kremlin care au canalizat plăți prin Cipru către un important jurnalist german, cunoscut pentru că a realizat o acoperire amăgitoare despre liderul autocrat al Rusiei .

Bună parte dintre aceşti bani sunt folosiţi de Rusia pentru a susţine războiul din Ucraina.

Produsul unei investigații de opt luni, Cyprus Confidential Stories explorează hegemonia de lungă durată a Rusiei asupra lumilor profund împletite ale politicii și finanțelor din Cipru.

Acesta explică modul în care puternica Uniune Europeană nu a reușit să-și exercite autoritatea asupra Ciprului, un stat membru al Uniunii Europene, sau să rețină un sistem bancar umflat de bani iliciți.

Ea ilustrează cum, pe măsură ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, unitatea cipriotă a gigantului contabil Big Four PwC i-a ajutat pe oligarhii ruși să-și amestece bogățiile și să submineze sancțiunile occidentale menite să reducă finanțarea războiului lui Putin.

Pe măsură ce națiunile occidentale au folosit din ce în ce mai mult sancțiunile financiare pentru a bloca fluxul de bani pe care alte guverne le folosesc în scopuri ostile, Cipru a devenit un câmp de bătălie financiară.

Despre fișierele confidențiale din Cipru

Cele 3,6 milioane de fișiere scurse din centrul investigației Cipru Confidențial provin de la șase furnizori de servicii financiare și o companie de site-uri web.

Furnizorii sunt: ​​ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital și MeritServus din Cipru. Înregistrările MeritServus și MeritKapital au fost obținute prin Distributed Denial of Secrets. Înregistrările scurse de la Cypcodirect, ConnectedSky și i-Cyprus au fost obținute de Paper Trail Media . În cazul Kallias & Associates, documentele au fost obținute de la Distributed Denial of Secrets, care le-a împărtășit cu Paper Trail Media și ICIJ. Înregistrările contabililor DJC au fost obținute de Distributed Denial of Secrets și partajate de Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției . Organizațiile partenere au împărtășit toate înregistrările scurse din proiect cu ICIJ, care le-a structurat, stocat și tradus din mai multe limbi înainte de a le împărtăși jurnaliştilor din întreaga lume. Înregistrări suplimentare au venit de la Dataset SIA, cu sediul în Letonia, care întreține site-ul web i-Cyprus, prin care vinde informații despre companiile din Cipru, inclusiv documentele de registru corporativ din Cipru.Citeşte mai mult 

Insula mediteraneană Cipru a fost multă vreme o răscruce geopolitică, un premiu contestat de imperii și un punct de întâlnire al popoarelor, religiilor — și banilor.

ICIJ a reunit o echipă de peste 270 de jurnalişti din 54 de ţări şi a oferit acces la înregistrările scurse prin intermediul platformei sale securizate de cercetare a documentelor, Datashare.

ICIJ și Paper Trail Media au organizat și coordonat proiectul prin intermediul platformei de comunicații securizate a ICIJ, I-Hub. Ca parte a proiectului Cyprus Confidential, echipa de date și cercetare a ICIJ a analizat înregistrările cu parteneri pentru a găsi oligarhi ruși sancționați, miliardari și persoane expuse politic (PEP) și dezvăluie deținerile lor offshore.

Înregistrările interne scurse, care datează de la mijlocul anilor 1990 până în aprilie 2022, includ verificări confidențiale ale antecedentelor, organigrame, situații financiare, cereri de cont bancar și mesaje de e-mail.

Împreună, documentele oferă o privire pătrunzătoare în interiorul sistemului financiar necinstit care a ajutat la împuternicirea unora dintre cei mai hotărâți dușmani ai Occidentului.

Criticii spun că dependența insulei de banii ruși și de alți bani străini a avut consecințe abia acum.

Între timp, spune istoricul economic din Cipru, Alexander Apostolides, firmele profesionale ale insulei cu fire politice par să găsească modalități de a „face lucrurile care sunt fie ilegale, fie cel puțin lipsite de etică”.

Când rușii au venit în Cipru, au adus nu numai corupția rusă, ci au adus crima organizată rusă, au adus agenți ruși ai serviciilor de informații ruse.— Boris Demash, critic la Kremlin

Ca răspuns la întrebările ICIJ, un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a spus că „din 2013, Cipru s-a angajat în eforturi persistente și a reușit să-și stabilizeze sectorul bancar și să devină o jurisdicție de vârf atât pentru combaterea spălării banilor, cât și pentru aplicarea sancțiunilor”.

El a spus că țara are astăzi „un cadru puternic și robust, iar sectorul nostru bancar implementează unul dintre cele mai stricte cadre de reglementare la nivel internațional”, o viziune susținută de o analiză a Comisiei Europene din 2015 a economiei și sectorului financiar al Ciprului, o revizuire din 2022 de către Cipru.

Principalul grup consultativ de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei și mai multe evaluări ale Departamentului de Stat al SUA, inclusiv una de anul trecut, care a constatat că „sectorul bancar tradițional al țării este semnificativ mai puțin vulnerabil la spălarea banilor decât era acum câțiva ani”.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că Ciprul se plasează acum în primele 25% din clasamentele internaționale de aplicare a legii împotriva spălării banilor, în timp ce sistemul bancar „s-a redus semnificativ” prin reducerea expunerii la depozitele rusești, care au reprezentat doar aproximativ 4% din totalul depozitelor la sfarsitul anului 2021.

După cum ilustrează Cyprus Confidential, finanțele ascunse au fost apanajul celor mai înalte niveluri ale guvernului și finanțelor din Cipru .

Sistemul economic al insulei, cunoscut sub numele de modelul Ciprului, se bazează pe un sector financiar supradimensionat, cu unele dintre cele mai slabe legi privind divulgarea financiară din Uniunea Europeană, o bancă centrală indulgentă – și un tsunami de peste 200 de miliarde de dolari în investiții rusești care le-a cumpărat oligarhilor vaste influențe.

Nicos Anastasiades a format acst tip de clan care a făcut totul posibil.

Avocatul care a fondat o practică majoră de servicii offshore care a atras clienți ruși, Anastasiades a ocupat funcția de președinte al Ciprului din 2013 până la începutul lui 2023.

O investigație din 2019 a partenerului media ICIJ, OCCRP, a constatat că, înainte de preluarea mandatului lui Anastasiades, partenerii din firma sa de avocatură erau oficiali ai companii fictive legate de operațiuni masive suspectate de spălare a banilor, inclusiv tranzacții legate de aliații lui Putin.

La preluarea mandatului, Anastasiades a părăsit firma celor două fiice și alți parteneri și a călătorit la Moscova, unde s-a întâlnit cu Putin și a obținut acorduri care promovează legături economice și financiare mai strânse.

Nicos Anastasiades și Vladimir Putin la Kremlin în 2015. Sursa: Kremlin

OCCRP a spus că documentele sale nu conţin nicio dovadă specifică că firma sau angajaţii firmei au încălcat vreo lege sau au comis vreo infracţiune.

Într-o declarație pentru ICIJ, firma a spus: „Dorim categoric să afirmăm că niciunul dintre membrii firmei noastre de avocatură nu a fost implicat în vreo faptă ilicită. Aceste acuzații sunt complet false și lipsite de fond.”

Firma a adăugat că, în urma raportului OCCRP, agenția de combatere a spălării banilor din Cipru a efectuat o „investigație cuprinzătoare, care a implicat o examinare și o analiză meticuloasă a datelor care le-au fost prezentate” și a emis un raport din 2019 „exonerând complet firma noastră și confirmând că nu au existat indicii de implicare în activități ilegale sau suspecte.” Ca parte a unei scrisori către ICIJ, Anastasiades a spus că nu a avut „absolut nicio implicare activă” în firmă din 1997 și a transferat toate acțiunile celor două fiice ale sale la preluarea mandatului în 2013.

La baza proiectului se află analiza datelor ICIJ, cu descoperiri originale care ilustrează rolul indispensabil al Ciprului în mutarea bogăției oligarhilor fie pentru a fi ascunse în afara Rusiei ca iahturi, imobiliare și instrumente financiare, reinvestite în Rusia, fie folosite pentru a submina instituțiile democratice din Occident.

ICIJ a constatat că firmele de servicii profesionale din Cipru lucrau în numele a 25 de ruși care au fost sub sancțiuni occidentale sau ucrainene după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și războiul din Donbas.

Analiza datelor ICIJ, care corelează nume găsite între milioane de documente cu înregistrările publice și bazele de date private, a găsit încă 71 de clienți ruși care au fost sancționați din februarie 2022, ridicând numărul total la 96 de persoane sancționate.

Dintre clienții ruși sancționați, ICIJ a identificat 44: funcționari publici, rudele acestora sau alte persoane legate de companii sau organizații de stat considerate a merita un control suplimentar din cauza unui risc crescut de corupție sau alte activități ilicite.

În plus, dintre cei 104 miliardari ruși din revista Forbes identificați în 2023, două treimi – un total de 67 de persoane – apar și în documentele confidențiale din Cipru, împreună cu membrii familiei lor, ca clienți ai furnizorilor de servicii profesionale ai insulei.

În total, ICIJ a găsit în aceste documente scurse aproape 800 de companii și trusturi înregistrate în jurisdicții secrete care erau deținute sau controlate de ruși care au fost sancționați din 2014. (Juridicțiile secrete sunt țări și teritorii care oferă un regim fiscal scăzut și anonimatul proprietății corporative, limitează accesul la documentele companiei și pot fi mai îngăduitori față de infracțiunile financiare.)

Analiza a arătat că firmele profesionale au lucrat și pentru companii controlate de ruși înregistrate în Insulele Virgine Britanice, Insula Channel Jersey, Insula Man din Marea Irlandei, Liechtenstein, Hong Kong.

În timp ce multe dintre entitățile înregistrate sunt companii-fantomă fără angajați sau operațiuni, unele sunt filiale ale unor giganți industriali – cum ar fi producătorul de oțel Evraz, care furnizează majoritatea șinelor de tren pe care Rusia le folosește pentru a transporta arme și muniții trupelor sale din Ucraina.

Cele mai recente înregistrări confidențiale scurse din Cipru sunt datate în aprilie 2022 (cu câteva înregistrări incidente datate ulterior), așa că nu arată dacă vreunul dintre furnizori a continuat să lucreze cu clienții afectați de sancțiuni occidentale de atunci.

Luate împreună, cele 3,6 milioane de documente ale proiectului – în ciuda faptului că reprezintă o mică parte din recordurile industriei offshore ale Ciprului – dezvăluie că statul membru UE a fost un centru financiar masiv pentru Rusia lui Putin.

Documentele oferă, de asemenea, o privire asupra stilului de viață generos al oligarhilor: superyacht-urile lor, colecțiile lor de artă neprețuită ale lui Matisse, Monet și Lucian Freud și concertele lor private cu Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers și alte vedete rock.

Cântăreața Amy Winehouse concertează la deschiderea Centrului pentru Cultură Contemporană din Garajul Melnikov din Moscova, Rusia, în 2008. Winehouse a susținut spectacolul exclusiv la galerie, pentru Roman Abramovici și Daria Zhukova. Imagine: Epsilon/Getty Images

Facilitatorii

Investigația dezvăluie, de exemplu, modul în care gigantul contabil global PwC, cunoscut anterior sub numele de PricewaterhouseCoopers, și-a pus biroul din Cipru și cei 1.100 de angajați în slujba aliaților lui Putin pe fondul invaziei sângeroase a Ucrainei de către Rusia .

Proiectul oferă o privire în profunzime asupra modului în care PwC l-a ajutat pe Alexey Mordaşov, unul dintre cei mai bogați industriași ai Rusiei, să transfere o investiție de 1,4 miliarde de dolari de pe numele său, în încercarea de a eluda sancțiunile UE.

„Toate informațiile și notificările de reglementare cu privire la transferul de acțiuni au fost dezvăluite în mod corespunzător autorităților relevante și făcute publice în măsura în care se impune legal”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Mordaşov, Anastasia Mișanina, într-o declarație scrisă.

„Nici o dată în lunga sa carieră domnul Mordaşov, sau oricare dintre companiile pe care le conduce, nu a încălcat vreo lege, fie în Europa, Rusia sau în orice altă jurisdicție.”

Aproximativ în același timp, PwC Cipru a ajutat la transferul altor 100 de miliarde de dolari pentru o pereche de oligarhi ruși pe care Marea Britanie îi va declara în curând parte din „cabala elitei ruseşti”, ajutându-l pe Putin să-și ducă războiul împotriva Ucrainei.

În total, ICIJ a constatat că PwC Cipru a lucrat cu cel puțin 12 din cei 25 de ruși care erau deja supuși sancțiunilor guvernelor occidentale sau Ucrainei după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și războiul din Donbas.

Dar PwC a avut nevoie de câteva luni după invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 pentru a anunța că părăsește Rusia și a ordonat afiliaților săi să înceteze să lucreze pentru clienții sancționați. „Orice sancțiune împotriva anumitor entități sau persoane din Rusia care este adoptată oriunde în lume va fi aplicată peste tot în lume”, a declarat firma de contabilitate pe site-ul său.

Și, proiectul dezvăluie că partenerii PwC Cipru care au părăsit firma pentru a forma un nou furnizor au preluat și administrarea companiilor controlate de perechea de oligarhi pe care Marea Britanie a inclus în „cabala” lui Putin.

Firma, numită Kiteserve, avea spații de birouri în aceeași clădire cu birourile PwC din Limassol, Cipru. Kiteserve a rupt legăturile abia după ce Marea Britanie a sancționat perechea anul trecut.

Cyprus Confidential ilustrează modul în care PwC și alte firme de contabilitate profită de pe urma acoperirii lor globale, în timp ce se îndepărtează, atunci când este necesar.

Invocând nevoia de a păstra confidențialitatea, PwC a refuzat să comenteze despre afacerile sale cu clienții individuali, adăugînd că a respectat sancțiunile UE și ale Națiunilor Unite înainte de invazia Rusiei din februarie 2022 a Ucrainei și de atunci a rupt legăturile cu 60 de clienți ca urmare a noii politici de sancțiuni a companiei legate de Rusia.

„Standardele interne ale PwC sunt revizuite și actualizate pentru a reflecta atât lecțiile învățate, cât și circumstanțele în schimbare”, a declarat Mike Davies, purtător de cuvânt al PwC, într-o declarație, „și nu ezităm să luăm măsuri atunci când standardele noastre nu sunt îndeplinite.

Orice acuzație de nerespectare a legilor și reglementărilor aplicabile este luată foarte în serios, investigată și se iau măsurile adecvate dacă este necesar.”

Firma a spus că biroul său din Cipru „s-a orientat către un nou model economic potrivit pentru viitor, transformându-și afacerea” și a subliniat raportul anual al biroului pentru 2022. Raportul anual fiscal 2023 al PwC Cipru, publicat în septembrie, a citat o „contracție semnificativă”. ” în afaceri legate de implementarea politicii globale de sancțiuni.

La scurt timp după invazia Ucrainei, PwC s-a alăturat unui exod de companii occidentale, declarând că se desparte de afiliatul său rus.

Sună Londra

Ancheta Cipru Confidencial dezvăluie că o altă firmă din Cipru fondată de foști parteneri PwC, Abacus Ltd., se află în centrul unei dispute juridice care îl implică pe miliardarul rus Petr Aven.

Depusă de Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie, care supraveghează investigațiile financiare internaționale, dosarul civil îl acuză pe Aven că s-a susținut de sancțiuni prin utilizarea Abacus și a băncilor europene pentru a îndepărta bogăția dincolo de sancțiunile occidentale.

Înregistrările judecătorești neraportate anterior au fost obținute de organizația non-profit Spotlight on Corruption din Marea Britanie printr-o petiție judecătorească și partajate cu ICIJ. Scurgerea separată și mai mare a Ciprului Confidențial oferă o perspectivă amplă asupra bogăției lui Aven și asupra rolului central al lui Abacus în gestionarea acesteia.

Aven, care a contribuit la transformarea Alfa Group într-unul dintre cele mai mari conglomerate financiare din Rusia, a fost numit în raportul Mueller din 2019 privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2016 ca oferindu-se să acționeze ca intermediar între Putin și echipa de tranziție prezidențială a lui Donald Trump din 2016.

Aven a fost printre oligarhii chemați la o întâlnire cu Putin la Kremlin pe 24 februarie 2022 – ziua în care Rusia a invadat Ucraina. Ulterior, Alfa Group a fost raportat că a furnizat asigurări conglomeratului de fabricare a armelor Kalashnikov și forțelor armate ruse în timpul războiului.

În plus, ICIJ a constatat că Abacus a furnizat servicii altor 60 de companii înregistrate în Cipru deținute sau controlate de alți oligarhi ruși de-a lungul anilor, adesea în tandem cu PwC.

Reparatorul

Marea Britanie a acuzat un important furnizor de servicii corporative cipriot, Demetris Ioannides, că a „asistat cu bună știință oligarhii ruși sancționați să-și ascundă activele în rețele financiare complexe”.

Analiza datelor ICIJ arată că firma lui Ioannides, MeritServus, s-a ocupat de afacerile de zi cu zi a peste 100 de companii și trusturi din Cipru deținute sau controlate de oligarhii ruși, inclusiv propagandistul de la Kremlin Konstantin Malofeyev, care a făcut deja obiectul sancțiunilor occidentale.

Acum, înregistrările confidențiale din Cipru dezvăluie că MeritServus a avut o relație extinsă cu unul dintre cei mai importanți oligarhi ai Rusiei, Roman Abramovici.

Miliardar cu sediul în Marea Britanie, Abramovici a simbolizat într-un anumit fel îmbrățișarea de către elitele occidentale a oligarhiei lui Putin.

Cu o avere de 9 miliarde de dolari, Abramovici este membru al cercului interior al lui Putin de la sfârșitul anilor 1990. A devenit cunoscut pe scară largă în Occident pentru flota sa de iahturi și ca proprietar de multă vreme al Chelsea Football Club.

Analiza ICIJ a constatat că MeritServus a ajutat la administrarea a nu mai puțin de 14 trusturi înregistrate în Cipru deținute sau controlate de Abramovici.

Uneori munca a fost făcută în tandem cu filiala din Cipru a gigantului contabil Big Four Deloitte, pe care Ioannides o fondase mai devreme în cariera sa.

MeritServus a furnizat, de asemenea, servicii companiilor Abramovici înregistrate în jurisdicții secrete, inclusiv Insula Man, Jersey și, mai ales, Insulele Virgine Britanice, unde au fost înregistrate majoritatea companiilor deținute de Abramovici – aproape 100, a constatat ICIJ.

Cyprus Confidential arată, de asemenea, că o entitate controlată de Abramovici a vândut o participație foarte profitabilă într-o companie de publicitate unei entități controlate de Sergey Roldugin.

Un violonist clasic și un prieten de multă vreme al lui Putin, Roldugin a fost expus în Panama Papers ca o figură importantă într-o rețea care a mutat peste 2 miliarde de dolari prin bănci și companii fictive.

Trezoreria SUA l-a sancționat pe Roldugin în iunie 2022, descriindu-l drept „custodele bogăției offshore a președintelui Putin”.

Proiectul ridică întrebări pentru Clubul de Fotbal Chelsea cu privire la modul în care Abramovici, fostul său proprietar, a finanțat succesul clubului.

Fișierele dezvăluie un model de plăți de un deceniu în valoare de zeci de milioane de lire sterline, direcționate prin vehicule offshore aparținând lui Abramovici și aparent omise din conturile financiare ale Chelsea.

De-a face cu despoții

Poate cel mai izbitor, proiectul Cyprus Confidential arată cum modelul economic al insulei a contribuit în moduri mici, dar cruciale, la unele dintre marile daune istorice ale secolului.

Investigația expune discuții detaliate între compania petrolieră de stat a Siriei și un intermediar înregistrat în Cipru cu privire la cumpărarea de echipamente de forajfabricat de producătorul NOV Inc din Houston .

Prezintă dovezi că Syrian Petroleum Co. și un intermediar din Cipru s-au pregătit să efectueze cel puțin cinci tranzacții între 2014 și 2019 pentru a obține echipamente NOV.

SPC este deținut de Siria și controlat de guvernul lui Bashar Assad. SUA au acuzat regimul de genocid și în 2011 au impus o interdicție strictă a exporturilor în Siria, numind în mod specific unele sancțiuni.

O femeie într-o zonă asediată controlată de rebeli din Siria pe 13 decembrie 2014. Imagine: ABD DOUMANY/AFP via Getty Images

NOV, listată la Bursa de Valori din New York, a declarat într-un dosar de valori mobiliare din 2017 că a părăsit afacerile cu Siria cu cel puțin trei ani mai devreme. Documentele arată că HA Cable Export Co. Ltd. cu sediul în Cipru și SPC au continuat să discute despre achizițiile de echipamente NOV către Siria după acea dată.

Documentele au fost obținute de la Demetrios A. Demetriades LLC, o firmă de avocatură cipriotă care apare în proiectul ICIJ Pandora Papers din 2021 și acum revizuită ca parte a investigației Confidențiale din Cipru.

În corespondența din iunie 2014, SPC a scris HA Cable Export că va lua legătura pentru a cumpăra piese „de origine americană” la sugestia „National Oilwell Varco”, așa cum era cunoscut la acea vreme NOV. Doi ani mai târziu, SPC a spus că adresează o întrebare despre achiziționarea de echipamente NOV către HA Cable „din cauza sancțiunii SUA impuse Siriei”.

În 2019, compania siriană a cerut HA Cable să cumpere pompe NOV și instalații de tracțiune „cât mai curând posibil”.

Cu ajutorul Rusiei, Iranului și a unui flux constant de venituri din petrol, Assad a inversat de atunci curentul războiului civil din Siria în favoarea sa.

Printre alte dezvăluiri, documentele confidențiale din Cipru arată cum insula s-a transformat într-un magnet pentru o colecție pestriță de bogați și potentaţi care caută un avantaj în zonele gri.

Printre clienții expuși în Cyprus Confidential se numără: un avocat implicat în vânzarea de spyware unora dintre cele mai brutale regimuri din lume; un fost politician european de rang înalt care a plecat să lucreze pentru un oligarh rus acum sancționat, a relatat revista digitală Reporter.lu; și un oligarh rus sancționat care a ajutat în secret la finanțarea unui film despre Holocaust alături de contribuabilii europeni, relatează instituțiile de știri Reporter.lu, Knack , Le Soir și De Tijd.

Autorul lui Putin

Printre mulți occidentali care și-au construit o carieră explicând Rusia și liderul ei autocrat se numără Hubert Seipel, jurnalist german, autor și personalitate de televiziune.

Și-a falsificat marca, promovând accesul său fără egal la președintele rus, promovând imagini cu ei vânând căprioare împreună în Siberia și navigând prin Moscova în spatele unei limuzine.

Portreturile pe care Seipel, care are peste 70 de ani, au fost categoric simpatice, dar i-au adus și premii și laude pentru că a prezentat Rusia ca altceva decât o amenințare mondială.

Documentele divulgate care fac parte din Cyprus Confidential dezvăluie acum că, în ultimii cinci ani, Seipel a fost de acord să primească aproximativ 700.000 de dolari ca „sponsorizare” de la o companie-fantomă legată de oligarhul Mordaşov, acum sancționat.

Dmitri Fedotov, un avocat care lucrează pentru conglomeratul de oțel al lui Mordaşov, Severstal, a servit ca martor al acordului în numele sponsorului, arată înregistrările.

Președintele rus Vladimir Putin cu jurnalistul german Hubert Seipel. Imagine: Kremlinul

O notă scrisă de mână pe un document din 2018 spune că sponsorizarea a fost „pentru a scrie o carte despre mediul politic din Federația Rusă”.

O altă notă din aceeași înregistrare se referea și la un acord din 2013 pentru „biografia lui Putin”. Seipel a publicat două cărți germane despre Putin, cu titluri care se traduc prin „Putin: Viziuni interioare ale puterii” (publicată în 2015) și „Puterea lui Putin” (2021).

Acordul de „sponsorizare”, descoperit în evidențele financiare scurse de reporterii germani care lucrează pentru Paper Trail Media, Der Spiegel și ZDF, oferă un exemplu izbitor al amplorii și sofisticarii mașinii de propagandă a Rusiei în străinătate.

De-a lungul anilor, mass-media și industria editorială din Germania au cântat laudele lui Seipel și l-au uns unul dintre principalii analiști germani ai Rusiei.

La rândul său, Seipel a negat vehement că este pe statul de plată al Kremlinului. Când a fost presat pe această temă în timpul unui interviu radio din 2021, el a răspuns cu un „Nu!”

Ca răspuns la întrebările de la Paper Trail Media, Seipel a recunoscut „sprijinul” lui Mordaşov pentru cărțile sale, dar și-a apărat munca ca fiind imparțială. „Nu s-au găsit erori concrete specifice în niciuna dintre cărți”, a spus el.

Înregistrările arată că documentele pentru tranzacțiile implicate în tranzacția de carte au fost pregătite de Cypcodirect și PwC Cyprus.

Colaboratori ai articolului: Spencer Woodman, Matei Rosca, David Kenner, Dean Starkman, Tanya Kozyreva, David Rowell, Whitney Joiner, Fergus Shiel, Delphine Reuter, Karrie Kehoe, Jelena Cosic, Jesús Escudero, Agustin Armendariz, Miguel Fiandor, Denise Ajiri, Emilia Diaz- Struck, Scilla Alecci, Brenda Medina, Eve Sampson, Richard HP Sia, Kathleen Cahill, Angie Wu, Tom Stites, Hamish Boland-Rudder, Joanna Robin, Carmen Molina Acosta, Hans Koberstein (ZDF), Bastian Obermayer, Frederik Obermaier, Sophia Baumann și Timo Schober (Paper Trail Media/Der Spiegel), Kira Zalan (OCCRP), Luc Caregari (Reporter.lu)

2.010 comentarii la „Cum eludează Ciprul sancţiunile UE spălând banii lui Putin?”